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暗战 舟山警方摧毁仿冒“美丽说”诈骗团伙纪实

2023-06-02 11:51:49 723

摘要:2018年世界杯临近,赵盛斌和他的战友们也在踢一场很大的足球赛。踢球是项复杂的运动,讲究攻守策略、团队配合,以及你来我往的心里博弈。身为舟山市公安局反诈专班负责人,爱好踢球的赵盛斌说,打击通讯网络诈骗犯罪有时就像一场没有尽头的足球加时赛,除...

2018年世界杯临近,赵盛斌和他的战友们也在踢一场很大的足球赛。

踢球是项复杂的运动,讲究攻守策略、团队配合,以及你来我往的心里博弈。

身为舟山市公安局反诈专班负责人,爱好踢球的赵盛斌说,打击通讯网络诈骗犯罪有时就像一场没有尽头的足球加时赛,除了体能,拼的更是心战。

在一次次胜利后,今年3月,这个团队遇上了劲敌。

1

3月10日,舟山市民甄先生被“探探”好友以刷单返现的名义实施诈骗,通过微信扫二维码支付等方式,骗走现金1万余元。

案发后,舟山市公安局合成作战中心串并当地案件5起,涉案金额共计3万余元。

经研判,赵盛斌和他的战友发现,这几起案件背后隐藏着一个有着完整犯罪链的专业诈骗团伙,从前期制作仿冒国内“美丽说”电子商务交易平台网站的技术人员,提供虚假身份证明、手机卡、银行卡、营业执照等的黑产人员,到利用网络社交工具骗取被害人信任的“钓鱼”人员、假冒客服诱导被害人刷单的诈骗人员,这条环环相扣的黑色“产业链”组织严密、分工明确,各级成员间互不联络、反侦查意识强,全国各地已有受害人2000余名,涉案金额近千万元。

“这次案子在警方打击境内通讯网络诈骗犯罪中属于难度系数最大的。”5月14日,舟山市公安局成立专案行动总指挥部,50余名警力向仿冒“美丽说”诈骗团伙发起集群战。

2

“第一步,慢慢引进微信聊天,培养基础感情和信任,然后,了解客户职业和收入……”台上,“老师”口若悬河地讲解,台下,十几个新人认真做着笔记。

这一幕电视剧《猎场》中的场景,真实地出现在仿冒“美丽说”诈骗团伙位于福建的诈骗窝点里。

经过“岗前培训”,95后“钓鱼”组新人小马,在微信上很快交到几个“男友”,接着,小马按流程把“男友”们介绍给“客服”组人员去刷单。

完成任务的小马走到阳台抽了支烟,他不知道,不远处,好几双眼睛正密切盯着他。

4月中旬,舟山警方经过侦查研判,摸清仿冒“美丽说”诈骗团伙在福建等地的窝点,立即派员前往实施抓捕。

然而,让守候民警没想到的是,窝点出现异动!

小马和同伴突然开始撤离……

原来,非常凑巧的是,团伙二号人物“阿彪”不久前被安徽警方抓获,消息不胫而走。

线索中断,人员变动,窝点变更,诈骗团伙中的关键人物全部“沉寂”人海。

警方和仿冒“美丽说”诈骗团伙间的暗战进入胶着状态。

3

魔高一尺,道高一丈。经过近2个月侦查,舟山警方查清以福建籍“阿关”为首的刷单诈骗团伙等黑灰产犯罪嫌疑人的最新情况。

专案行动总指挥部立即派出四组人马,分赴福建、北京、云南等地收网。

在一场时间争夺战中,警方的四路人马昼夜兼程、攻坚克难,同仿冒“美丽说”诈骗团伙四组成员展开了体力、智慧和心力上的殊死搏斗。

5月中下旬,泰国进入雨季,嗅到危险气息的“阿关”没来得及把诈骗“业务”转移到境外,他缔造的诈骗“帝国”已被舟山警方在雷霆暴雨般的重击中摧毁。

此次抓捕行动,警方彻底斩断了仿冒“美丽说”诈骗团伙的全部犯罪链条,共抓获犯罪嫌疑人30余名,现场缴获作案手机155只,电脑20台,银行卡130张、物联网卡470余张。

此案仍在进一步深挖中。

4

近年来,“兼职刷单”诈骗已经成为一种典型且常见的网络诈骗类型。犯罪嫌疑人往往抓住人们贪小便宜的心理,以工作轻松、高薪酬回报为诱饵引诱被害人上当。

办案民警提醒大家,网络交友请一定小心谨慎,切勿轻易相信“天上掉下个林妹妹”或者“天上掉馅饼”。任何时候,都不要轻易扫描网友发来的二维码,更不要轻易给对方转账汇款。如果发现异常,请及时向公安机关报案,以免造成更大损失。

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